Scandalo passaporti EU, Cipro rilasciava cittadinanza per investimenti

Apparentemente, secondo il newsweek, 770 stranieri avrebbero ricevuto erroneamente la cittadinanza a Cipro come parte di un programma da 9,6 miliardi di dollari, che scambia la cittadinanza europea in cambio di investimenti, ha confermeto martedì un rapporto della commissione indipendente. Il rapporto ha anche rilevato che il governo di Cipro ha rilasciato illegalmente 3.500 passaporti ai parenti di ricchi investitori nel tentativo di generare miliardi di euro per la nazione insulare del Mediterraneo orientale, che appartiene all'Unione europea. Il programma, che ora è defunto, è stato avviato per la prima volta a Cipro nel 2007, ma è stato intensificato nel 2013 a seguito di una crisi finanziaria nazionale, ha riferito l'Associated Press. Il programma di investimento era inizialmente attraente per gli investitori stranieri perché un passaporto di Cipro consentiva di viaggiare gratuitamente all'interno dei 27 paesi membri dell'UE.

Il rapporto di martedì, tuttavia, ha rilevato che il governo di Cipro non era autorizzato a rilasciare alcuni di quei passaporti o richieste di cittadinanza.La commissione di quattro membri, guidata da un ex giudice anziano, è stata incaricata dal presidente Nicos Anastasiades di indagare su cosa è andato storto nello schema. Ha affermato nel suo rapporto di 515 pagine che poco più della metà dei 6.779 passaporti che i governi successivi hanno rilasciato nell'ambito del programma in 13 anni sono stati dati ai familiari adulti degli investitori, anche se non esisteva una legge in vigore che lo autorizzasse. Il parlamento cipriota ha approvato una legislazione che consente al governo di concedere tali cittadinanze ai membri della famiglia solo pochi mesi prima che il programma venisse cancellato l'anno scorso. L'UE aveva anche incaricato Cipro di svolgere il programma.

La cancellazione di quel programma è avvenuta dopo un servizio televisivo sotto copertura che presumibilmente mostrava l'oratore parlamentare e un potente legislatore affermando di poter eludere le regole per rilasciare un passaporto a un giornalista che si spacciava per rappresentante di un fittizio investitore cinese che era stato condannato per frode nel suo paese. Secondo il rapporto, un'altra interpretazione giuridica errata ha consentito al governo di rilasciare passaporti a dirigenti di società straniere e cipriote, senza che questi avessero effettuato un investimento personale a Cipro. I membri del comitato hanno affermato che i dirigenti non possono essere considerati investitori perché non possiedono le società. Il comitato ha anche incolpato il governo per il potenziale "controllo inadeguato" delle richieste degli investitori e per la violazione dei "principi fondamentali della giustizia naturale e del buon governo". Il rapporto afferma che né i presidenti né i politici che ricoprono due incarichi chiave del governo coinvolti nel processo si sono ritirati dalla concessione della cittadinanza quando potrebbero aver avuto un conflitto di interessi in merito alle domande gestite da studi legali o altre società a cui erano direttamente o indirettamente collegati. Lo schiacciante numero di cittadinanze è stato concesso sotto la presidenza di Anastasiades.

Il rapporto ha anche evidenziato gravi carenze nel modo in cui il ministero dell'Interno ha elaborato le domande, inclusa la "totale mancanza" di una base di dati per controllare adeguatamente i richiedenti. Ha detto che il ministero delle Finanze era anche colpevole "dell'illuminazione verde", alcune applicazioni che non soddisfacevano tutti i criteri, a causa delle dimensioni dell'investimento. Il rapporto afferma anche che i fornitori di servizi coinvolti nel processo di candidatura hanno utilizzato connessioni politiche per esercitare pressioni sui ministeri delle finanze e degli interni - e persino sullo stesso presidente - per approvarli.

Il rapporto provvisorio è stato redatto in modo da non influire sui casi legali in corso contro alcuni ricorrenti. Non è stata indicata la data in cui sarebbe stato pubblicato il rapporto finale.